Detienen a otro venezolano por lavado de dinero en Andorra está vinculado con Diego Salazar - Venezuela..Libre

Breaking

Post Top Ad

Detienen a otro venezolano por lavado de dinero en Andorra está vinculado con Diego Salazar


Detienen a otro venezolano por lavado de dinero en Andorra está vinculado con Diego Salazar



Las autoridades venezolanas detuvieron a José Enrique Luongo, un ciudadano señalado por lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), informó hoy el fiscal general del país suramericano, Tarek Saab.

Luongo fue detenido el sábado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Estados Unidos.

“Luongo fue aprehendido por su presunta vinculación con Diego Salazar Carreño en caso de legitimación de capitales (lavado de dinero) a través de la Banca Privada de Andorra”, indicó Saab en otro de sus mensajes difundidos a través de Twitter.

Salazar Carreño es primo hermano del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramírez, actualmente embajador del país en la ONU, y también fue aprehendido esta semana por estar vinculado al caso de la BPA.

Saab dijo esta semana que existen documentos que dan cuenta de movimientos y “transferencias desde y hacia cuentas externas de la BPA” que eran controlados por personas que desvirtuaban “estas transferencias a la mejor manera de una banda delictiva (…) para defraudar” a las empresas y otros organismos del Estado venezolano.

Salazar Carreño se encuentra detenido en la sede del Cuartel General del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y será imputado por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

“Vamos a iniciar la judicialización del caso para determinar” el monto “real de todo esto, el blanqueo de capitales a través de esta red con la Banca Privada de Andorra ocurrido entre los años 2011 y 2012”, agregó el funcionario.

En 2015, la BPA fue intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una investigación en EE.UU. por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico.

En la investigación se menciona, entre otros, al empresario venezolano Diego Salazar, y que supuestamente tendría en la BPA casi 200 millones de dólares, dinero que fue bloqueado y pocos días después liberado.

Fuente: reporte24.xyz