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Aseguran que régimen de Maduro utilizó bancos en Malta para lavar dinero

Aseguran que régimen de Maduro utilizó bancos en Malta para lavar dinero

Según el portal www.independent.com, los demandados aprovecharon su acceso especial al sistema de cambio de moneda extranjera del régimen venezolano, que ofrece un tipo de cambio muy superior al mercado normal, y así obtener beneficios

MIAMI.- Las denuncias de corrupción del régimen de Nicolás Maduro llegaron a Malta, donde el dictador ha sido implicado en una investigación estadounidense por haber blanqueado unos 160 millones de euros a través de una firma de inversión privada maltés no identificada, según la querella criminal de Investigaciones de Seguridad Nacional presentada en los tribunales de Miami.

Según una publicación del portal www.independent.com, la demanda penal alega que los hijastros de Maduro ayudaron a blanquear 1,2 mil millones de dólares estadounidenses de fondos robados de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, PDVSA, que se conectaron a un banco malteso no identificado entre finales de 2014 y principios de 2015.

Según el portal se empleó a través de una serie de esquemas de inversión falsos que incluyen emisiones fraudulentas de bonos y fondos de inversión. Los depósitos específicos para los tres hijastros de Maduro estaban entre las 10 transferencias electrónicas por un monto de alrededor de 511 millones de euros que se cablearon y lavaron a través de Malta, según la demanda penal.

Aunque Maduro no es específicamente mencionado en la demanda penal presentada por la Oficina del Fiscal de los EEUU, en el documento hay varias referencias como "Oficial venezolano 2" y sus hijastros reciben dinero ilícito en Malta, según múltiples fuentes confirmadas por varias noticias.

FUENTE: REDACCIÓN/ Con información de www.independent.com