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Seis venezolanos, una estafa y el carnet de la patria



Seis venezolanos, una estafa y el carnet de la patria


Los acusados de lavar 40 millones de dólares con un banco dominicano se encuentran prófugos de la justicia

El expediente de la fiscalía de República Dominicana por el cual se presento formalmente  la acusación contra 20 personas, imputados por el fraude de más de 2.000 millones de pesos dominicanos, unos 40 millones de dólares provenientes de presuntas estafas que depararon en enriquecimiento ilícito y lavado de dinero cometidas a través del Banco Peravia. Hata ahora la investigacion recauda 28 mil piezas provatorais y mantiene incautada la aeronave CESSNA, matrícula N61MA

 El Banco Peravia fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de ese país en 2014, cuando sus directivos fueron acusados de fraude, entre ellos seis venezolanos, destaca el Vicepresidente de la entidad financiera Gabriel Jiménez Aray.

Jiménez aparece involucrado en el caso que le sigue la Fiscalía de EEUU a otros venezolanos, como al ex tesorero Alejandro Andrade y al banquero y Matthias Krull, quienes entre otras acusaciones, habrían utilizado un banco en República Dominicana para actividades de lavado de dinero.


Entra en juego la justicia americana

Tras la acusación de las autoridades dominicanas, el grupo de banqueros huye hacia Estados Unidos, pero la jugada no salió bien. El tribunal del Distrito Sur de La Florida ha ordenado hacer público “unseal” el expediente CASE NO. 18-cr-80054-ROSENBERG a petición de la Fiscalía americana, donde acusa al abogado y banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray.

En el expediente quedan expuestas las imágenes de todos los implicados en la trama, entre ellos los seis venezolanos:


Seis venezolanos, una estafa y el carnet de la patria
 José Luis Santoro Castellano:  Venezolano 
Con ultimo domicilio conocido en calle Raúl Cabrera, carrera #1, Pent-houses, ensanche naco, Distrito Nacional.
En la actualidad se encuentra: Prófugo de la justicia



Seis venezolanos, una estafa y el carnet de la patria
Gabriel Arturo Jiménez Aray  Venezolano
Con domicilio elegido en la oficina de abogados Guzmán & Ariza Abogados y Consultores, cuarta planta en la calle Pablo Casals, #12, ensanche Serralles, Distrito Nacional
En la actualidad se encuentra Prófugo de la justicia


Seis venezolanos, una estafa y el carnet de la patria
 Daniel Morales Santoro  Venezolano
Con ultimo domicilio en calle Dres. Mallen, #240, Arroyo Hondo, Distrito Nacional
En la actualidad se encuentra Prófugo de la justicia



Seis venezolanos, una estafa y el carnet de la patria
 Lorenzo Alejandro Laviosa López  Venezolano
Con domicilio en avenida Abraham Lincoln , Distrito Nacional, #605, ensanche naco, Distrito Nacional
En la actualidad se encuentra  Prófugo de la justicia


Seis venezolanos, una estafa y el carnet de la patria
Omar José Farías Luces  Venezolano
Residente en el edificio Piatini IV, Pent-Houses, calle Porfirio Herrera, Distrito Nacional
En la actualidad se encuentra  En libertad y sin medidas


 Omar Gustavo Farías Pacheco  Venezolano
Residente en el edificio Piatini IV, Pent-Houses, calle Porfirio Herrera, Distrito Nacional
En la actualidad se encuentra En libertad y sin medidas


El Carnet de la patria es la guinda de la torta


Genio tecnológico tras el “petro”, sería familiar del banquero acusado en Dominicana y señalado por EEUU, Gabriel Arturo Jiménez Aray, su hijo, Gabriel Jiménez Marrón se le relacionó por primera vez con el gobierno venezolano a mediados del año 2017 y fue visto en cadena nacional de radio y televisión junto al Presidente Nicolás Maduro y dos empresarios rusos a la hora de firmar un contrato para posicionar a la moneda virtual, el PETRO, junto a un grupo de inversionistas internacionales, alertaba el abogado bolivariano Marcos Ascanio, el pasado mes de marzo en un reporte de La Patilla y Primicias 24.

Según la nota publicada el pasado 6 de agosto por ese medio, la alerta era elevada al Presidente de la República, al Fiscal General, al Ministerio Público, al Superintendente de la Criptomoneda y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para que “eviten que los mismos ladrones que estafaron a venezolanos y dominicanos en el Banco Peravia RD, asesoren, controlen y se involucren financieramente con la criptomoneda venezolana”.


Seis venezolanos, una estafa y el carnet de la patria

“Gabriel Jiménez Marrón es hijo de Gabriel Jiménez Aray, uno de los ejecutivos venezolanos responsables de la quiebra del Banco Peravia, acusado formalmente junto con cinco compatriotas por estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero cometidas a través del Banco Peravia que lo llevaron a la quiebra”, afirman estos medios de comunicación.




Fuente: venepress.com