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Citgo obtiene citación de Estados Unidos relacionada con sonda de soborno en Venezuela



Citgo obtiene citación de Estados Unidos relacionada con sonda de soborno en Venezuela
Sede de Citgo Petroleum Corp. en Houston, Texas. Fotógrafo: Loren Elliot / Bloomberg


 La unidad estadounidense de PDVSA ha prometido una total cooperación con la sonda
 La semana pasada, el empresario fue admitido a soborno por contratos de PDVSA.

Citgo Petroleum Corp. recibió una citación del Departamento de Justicia derivada de una investigación sobre soborno en Venezuela, lo que indica que el gobierno de los EE. UU. Finalmente está dirigiendo su atención a la compañía después de años de procesar a individuos.

La refinería estadounidense de propiedad venezolana se comprometió a cooperar plenamente con la investigación, sin identificar el motivo de la citación, dijo el lunes en un comunicado enviado por correo electrónico. "A principios de este año, bajo la dirección de su Junta recientemente nombrada, Citgo contrató a un abogado externo para llevar a cabo una investigación independiente, y está comprometido a tomar todas las medidas correctivas apropiadas en respuesta a los hallazgos", dijo la compañía con sede en Houston.

La citación fue entregada el 14 de mayo, dos semanas antes de que José Manuel González Testino se declarara culpable de pagar sobornos para ganar negocios de la empresa petrolera estatal de Venezuela, según personas familiarizadas con la situación, quienes pidieron no ser identificados porque el asunto no ha sido identificado. No se ha hecho público.

El ejecutivo de Miami se convirtió en la decimoséptima persona en declararse culpable en una investigación del gobierno de los EE. UU. Sobre sobornos en Petróleos de Venezuela SA, la empresa matriz de Citgo, admitiendo una violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la conspiración y la falta de notificación de cuentas de bancos extranjeros, Justicia Dicho en un comunicado del 29 de mayo.

La citación sigue a años de acusaciones contra individuos, la primera de las cuales se produjo a fines de 2015, cuando los Estados Unidos acusaron a dos hombres de participar en un plan de soborno de mil millones de dólares para obtener contratos con PDVSA y vincularon al dúo con un ex jefe de Venezuela. Inteligencia militar buscada por presunto tráfico de cocaína.


Los activos de Citgo se concentran en el este de los Estados Unidos

Citgo está realizando aproximadamente 20 investigaciones internas, algunas superpuestas, en varios asuntos relacionados con la FCPA, y la junta directiva ha contratado abogados para su propia investigación, dijo una de las personas. La gente dijo que la semana pasada, los abogados externos fueron vistos en el quinto piso de la sede de la compañía en el oeste de Houston, entrevistando a los trabajadores de Citgo considerados como testigos potenciales de varias investigaciones.


La subsidiaria estadounidense del gigante petrolero estatal tiene una exención de la administración de Trump que le permite continuar con las operaciones diarias, pero las sanciones de Estados Unidos a Venezuela impiden que los ejecutivos de Citgo tengan contacto con la empresa matriz.


La nueva junta directiva, encabezada por la presidenta Luisa Palacios, llegó a fines de febrero . Fue designado por el líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaido, con el apoyo del gobierno de Trump, que lo reconoce como el líder legítimo del país. Las sanciones de los Estados Unidos cortan el dinero tan necesario que Citgo le había enviado a su padre enfermo, lo que dificulta la vida del régimen del presidente Nicolás Maduro.



Por David Wethe  y Lucia kassai
Con la asistencia de Tom Schoenberg, y Fabiola Zerpa.
Fuente: bloomberg.com